Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Betänkande 2019/20:FiU28 

Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut (FiU28)

Regeringen har föreslagit att Finansinspektionen får rätt att ingripa mot utländska kreditinstitut inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bedriver verksamhet från en filial i Sverige, vid överträdelser av den så kallade penningtvättslagen. I dag är Finansinspektionens möjligheter att ingripa begränsade eftersom inspektionen ska vända sig till den behöriga myndigheten i hemlandet i sådana fall.

En annan lagändring är att kravet på att utreda en kunds verkliga huvudman inte ska gälla om kunden är ett dotterföretag till ett aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES. Vidare ska dagens krav på att utse en alternativ verklig huvudman inte gälla om kunden är en stat, en region eller en kommun och kundens risk är låg.

De nya reglerna börjar gälla den 1 och 2 januari 2020. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.


Utskottets förslag till beslut

Bifall till propositionen.

Riksdagens beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Betänkandet behandlar 1 proposition, inga motioner.
I betänkandet finns en förslagspunkt och inga reservationer.

Händelser

Dokument i ärendet

Förslag

Proposition 2019/20:14 Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Beslut
Torsdag den 28 november 2019

Beslutsprotokoll

Protokoll 2019/20:40 (2019-11-28)

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2019/20:76
Torsdag den 28 november 2019 (preliminär)

Utskottets förslag och omröstningen i kammaren

1. Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
6. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
7. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
8. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:14 punkterna 1-8.


Beslutades genom:acklamation