Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet
Betänkande 2008/09:JuU13 Ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism (JuU13)
Penningtvättslagen upphävs och ersätts med en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna innebär att ett EG-direktiv (det tredje penningtvättsdirektivet) genomförs i Sverige. En rad nya aktörer kommer att omfattas av reglerna. Det gäller till exempel registrerade revisionsbolag och andra aktörer som erbjuder bokförings- och revisionstjänster samt bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver handel eller auktionsförsäljning av varor, där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro. Kraven skärps på aktörerna att utifrån en riskbaserad utgångspunkt lära känna sin kund. Aktörerna ska lägga ner mest resurser där de bäst behövs. Misstänkta transaktioner ska utan dröjsmål rapporteras till Finanspolisen för vidare utredning. Samtliga aktörer som omfattas av det tredje penningtvättsdirektivet ska stå under tillsyn, och Finansinspektionen ska samordna tillsynen. De nya reglerna började gälla den 15 mars 2009.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Avslag på motionerna.Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Betänkandet behandlar
1 proposition, 3 motioner.
I betänkandet finns
5 förslagspunkter
och
4 reservationer.
Händelser
- Under beredning:
2009-01-22
- Justering:
2009-01-29
- Trycklov:
2009-02-02
- Trycklov till Gotab och webb:
2009-02-03
- Trycklov till Gotab och webb:
2009-02-04
- Bordläggning 1:
2009-02-09
- Bordläggning 2:
2009-02-10
- Utfärdande av riksdagsskrivelse:
2009-02-11
- Avgörande:
2009-02-11
- Beslut:
2009-02-11
- Behandling:
2009-02-11
- Planerat ikraftträdande:
2009-03-15
Utskottets förslag och omröstningen i kammaren
1. Samkörning av register
Riksdagen antar 4 kap. 7 § regeringens förslag till lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:70 i denna del.
Beslutades genom:acklamation
2. Ny lagstiftning i övrigt om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att 2 kap. 5 och 8 § § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
4. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
5. lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400),
6. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
7. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
8. lag om ändring i lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. lag om ändring i kasinolagen (1999:355),
10. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
11. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
12. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.,
13. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, med den ändringen att 18 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
14. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, med den ändringen att 8 kap. 10 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
15. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:70 i denna del.
Beslutades genom:acklamation
3. Följdändringar i vissa lagar
Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till
1. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
2. lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.
Därmed avslår riksdagen proposition 2008/09:70 i denna del.
Beslutades genom:acklamation
4. Uppföljning av den nya lagstiftningen
Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju10 yrkande 1 och 2008/09:Ju11 yrkande 2.
Omröstning i sakfrågan
Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)
|
Parti |
Ja |
Nej |
Avstående |
Frånvarande |
s |
0 |
110 |
0 |
20 |
m |
84 |
0 |
0 |
13 |
c |
22 |
0 |
0 |
7 |
fp |
20 |
0 |
0 |
8 |
kd |
18 |
0 |
0 |
6 |
v |
0 |
17 |
0 |
5 |
mp |
0 |
13 |
0 |
6 |
Totalt |
144 |
140 |
0 |
65 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
|
Röstresultat
5. Myndigheters verksamhet och resurser
Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju10 yrkande 2, 2008/09:Ju11 yrkande 1 och 2008/09:Ju379 yrkande 32.
Omröstning i sakfrågan
Utskottets förslag mot reservation 3 (s)
|
Parti |
Ja |
Nej |
Avstående |
Frånvarande |
s |
0 |
110 |
0 |
20 |
m |
85 |
0 |
0 |
12 |
c |
22 |
0 |
0 |
7 |
fp |
20 |
0 |
0 |
8 |
kd |
19 |
0 |
0 |
5 |
v |
0 |
0 |
17 |
5 |
mp |
13 |
0 |
0 |
6 |
Totalt |
159 |
110 |
17 |
63 |
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
|
Röstresultat