\r\nSammanfattning\r\nI detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:156\r\nSkärpta regler mot penningtvätt jämte två i ärendet väckta motioner.\r\nRegeringens förslag går ut på att förhindra att företag även utanför\r\nden finansiella sektorn används för penningtvätt. Förslaget innehåller\r\nregler om utvidgad identitetskontroll och en mer omfattande\r\nrapporteringsskyldighet vid misstänkta fall av penningtvätt.\r\nUtskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionerna.\r\nLagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.\r\nI ärendet finns två reservationer (m, fp).
\r\nUtskottets förslag till riksdagsbeslut\r\n\r\n1. Åtgärder mot penningtvätt\r\nRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:768)\r\nom åtgärder mot penningtvätt med den ändringen att ordet \"någon\" i 4 §\r\nandra stycket första meningen tas bort.Därmed bifaller riksdagen delvis\r\nproposition 2003/04:156 i denna del Därmed bifaller riksdagen proposition\r\n2003/04:156 i denna del.\r\n\r\n2. Ändringar i kasinolagen\r\nRiksdagen antar regerings förslag till lag om ändring i kasinolagen\r\n(1999:355).Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:156 i denna\r\ndel och avslår motion 2004/05:Ju2 Därmed bifaller riksdagen proposition\r\n2003/04:156 i denna del och avslår motion 2004/05:Ju2.\r\n\r\n3. Övriga lagändringar\r\nRiksdagen antar regeringens förslag till1. lag om ändring i aktiebolagslagen\r\n(1975:1385),2. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,\r\n3. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),4. lag om ändring i\r\nskattebetalningslagen (1997:483),5. lag om ändring i lagen (1999:163) om\r\npenningtvättsregister,6. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),7.\r\nlag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt\r\nallvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.Därmed bifaller riksdagen\r\nproposition 2003/04:156 i denna del.\r\n\r\n4. Påföljd för överträdelse\r\nRiksdagen avslår motion 2004/05:Ju1 yrkande 1.\r\nReservation 1 (m, fp)\r\n\r\n5. Information till uppgiftsskyldiga\r\nRiksdagen avslår motion 2004/05:Ju1 yrkande 2.\r\nReservation 2 (m, fp)\r\n\r\nStockholm den 16 november 2004\r\nPå justitieutskottets vägnar\r\n\r\nJohan Pehrson\r\nFöljande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan Pehrson (fp),\r\nRolf Olsson (v), Margareta Sandgren (s), Beatrice Ask (m), Helena Frisk\r\n(s), Peter Althin (kd), Elisebeht Markström (s), Jeppe Johnsson (m),\r\nYilmaz Kerimo (s), Torkild Strandberg (fp), Johan Linander (c), Göran\r\nNorlander (s), Joe Frans (s), Leif Björnlod (mp), Kerstin Andersson (s),\r\nHillevi Engström (m) och Susanne Eberstein (s).
\r\nRedogörelse för ärendet\r\nÄrendet och dess beredning\r\nEG:s ministerråd antog den 10 juni 1991 ett direktiv om åtgärder för\r\natt förhindra att det finansiella systemet används för tvätt av pengar\r\n(91/308/EEG, 1991 års direktiv). Direktivet gäller för samtliga länder\r\ninom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Syftet med direktivet\r\när att förhindra att den fria rörligheten, såvitt avser kapital, utnyttjas\r\nför penningtvätt. Direktivet har genomförts i svensk rätt huvudsakligen\r\ngenom lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt som trädde i kraft\r\nden 1 januari 1994.\r\nÅr 2001 beslutades om ändringar i 1991 års direktiv (2001/97/EG).\r\nÄndringarna innebär bl.a. att direktivets tillämpningsområde utsträcktes\r\näven till företag och personer som är verksamma utanför den finansiella\r\nsektorn. Även 2001 års direktiv gäller för samtliga länder inom EES.\r\nInom Finansdepartementet har en promemoria utarbetats angående hur\r\ndirektivet skall genomföras i svensk rätt. Promemorian som har\r\nremissbehandlats ligger till grund för regeringens förslag. Lagförslaget finns\r\ni bilaga 2.\r\nLagrådet har granskat förslaget och regeringen har följt de synpunkter\r\nsom Lagrådet lämnat.\r\nPropositionens huvudsakliga innehåll\r\nI propositionen föreslås att det genom ändring av lagen om penningtvätt\r\ninförs en skyldighet för företag även utanför den finansiella sektorn\r\natt utföra vissa kontroller och att rapportera till Finanspolisen vid\r\nmisstänkta fall av penningtvätt. I fortsättningen skall företag som\r\ndriver fondverksamhet eller som handlar med varor av högt värde, t.ex\r\nfastigheter eller antikviteter, omfattas av skyldigheten liksom kasinon,\r\ngodkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare. Advokater\r\noch biträdande jurister på advokatbyrå samt oberoende jurister föreslås\r\nomfattas av skyldigheten när de utför viss typ av verksamhet för klients\r\nräkning, som t.ex. finansiella transaktioner eller transaktioner med\r\nfastigheter. Undantag från rapporteringsplikten föreslås för advokater,\r\nbiträdande jurister och andra oberoende jurister, godkända och\r\nauktoriserade revisorer samt skatterådgivare bl.a. för situationer när dessa\r\npersoner uppträder som rättegångsombud, biträde eller försvarare. När\r\ndet gäller handel med varor av högt värde som antikviteter, konst,\r\nädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel föreslås endast sådana\r\ntransaktioner som genomförs med kontanta medel och uppgår till 15 000\r\neuro eller mer att omfattas av rapporteringsskyldigheten.\r\nFör advokater eller biträdande jurister föreslås s.k. meddelandeförbud,\r\ndvs. förbud att under 24 timmar röja för klienten eller någon utomstående\r\natt rapportering av misstänkt penningtvätt har skett. Tidsgränsen räknas\r\nfrån det att granskning inletts, uppgifter lämnats till polisen eller\r\npolisen inlett en undersökning. Även godkända och auktoriserade revisorer\r\nomfattas av meddelandeförbudet.\r\nDe fysiska och juridiska personer som nu föreslås omfattas av\r\npenningtvättlagen skall ha rutiner för att förhindra att de utnyttjas för\r\npenningtvätt. De skall också svara för att anställda får behövlig\r\ninformation och utbildning för ändamålet. Regeringen eller den myndighet\r\nsom regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka\r\nrutiner som skall följas och vilken information och utbildning som skall\r\ntillhandahållas m.m.\r\nLagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.
\r\nUtskottets överväganden\r\nYtterligare åtgärder för att förhindra penningtvätt\r\nLagen (1993:768) om penningtvätt (penningtvättslagen) har till syfte\r\natt förhindra åtgärder med egendom förvärvad genom brott som kan medföra\r\ndels att denna egenskap döljs, dels att det blir svårare att återskaffa\r\negendomen, dels att den brottslige får möjlighet att undandra sig\r\nrättsliga påföljder. Med penningtvätt avses sådana åtgärder som innefattar\r\nförfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendom som\r\nförvärvats genom brott. Även andra åtgärder är att anse som penningtvätt\r\nom åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brott.\r\nSådana förfaranden kan vara straffbara t.ex. enligt bestämmelserna om\r\nhäleri eller penninghäleri i 9 kap. brottsbalken.\r\nDe flesta finansiella företag i Sverige har sedan tio år tillbaka en\r\nskyldighet att bl.a. kontrollera identiteten hos den som de gör affärer\r\nmed eller utför transaktioner åt. Företagen är också skyldiga att\r\nrapportera misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen som är den\r\ndel av Rikspolisstyrelsen som handlägger frågor om penningtvätt. I\r\npropositionen föreslås att även andra fysiska och juridiska personer\r\nutanför den finansiella sektorn skall åläggas denna skyldighet.\r\nUtvidgningen är en följd av att det internationellt uppmärksammats att de\r\nsom ägnar sig åt penningtvätt i ökad utsträckning utnyttjar företag\r\nutanför den finansiella sektorn. Förslagen innebär en skärpning av den\r\nnu gällande penningtvättslagen och följer de ändringar i direktivet om\r\npenningtvätt som antogs år 2001.\r\nLagförslaget grundas således på det utvidgade penningtvättdirektivet.\r\nEnligt utskottets mening finns det starka skäl för att på ett mer\r\nheltäckande sätt försvåra för kriminella personer att gömma undan och\r\nutnyttja egendom som förvärvats genom brott. Utskottet kan alltså i\r\nprincip tillstyrka propositionen med en språklig justering i 4 § andra\r\nstycket lagen om åtgärder mot penningtvätt.\r\nNär det gäller den särskilda frågan om hur länge en uppgift eller ett\r\nfotografi skall bevaras enligt kasinolagen - en fråga som tas upp i\r\nmotion Ju2 (c) - gör utskottet följande överväganden.\r\nFör närvarande sparas aktuella uppgifter i ett år. Regeringen föreslår\r\natt tiden skulle utsträckas till fem år. Personuppgiftslagen (1998:204,\r\nPUL) är tillämplig på de register som sålunda upprättas. Detta innebär\r\nbl.a. att registerhållaren kan bli skadeståndsskyldig om uppgifter i\r\nregistret behandlas på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att lämnas ut\r\nför ett annat ändamål än det som registret är avsett för (7 § kasinolagen\r\noch 3, 9 och 48 §§ PUL). Enligt direktivet skall uppgifterna sparas i\r\nfem år om det är fråga om större transaktioner.\r\nUtskottet delar regeringens uppfattning att en avvägning av\r\nintegritetsskyddsaspekten mot intresset av att på ett effektivt sätt beivra\r\npenningtvätt innebär att den längre tidsgränsen bör omfatta samtliga\r\nuppgifter om kasinokunder. Utskottet tillstyrker regeringens förslag\r\noch avstyrker motionen.\r\nDen nu gällande ansvarsbestämmelsen för brott mot lagen om åtgärder mot\r\npenningtvätt stadgar endast böter. I motion Ju1 (m) föreslås att\r\nstraffskalan skall bestämmas till böter eller fängelse i högst sex månader.\r\nI motionen anförs att en relevant sanktion är nödvändig mot bakgrund\r\nav den större krets som nu åläggs rapporteringsskyldighet.\r\nDen nuvarande ansvarsbestämmelsen infördes i penningtvättslagen år 1999.\r\nDå tillades en ny 14 § av innebörden att den som uppsåtligen eller av\r\ngrov oaktsamhet åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten\r\nenligt 9 § eller bryter mot meddelarförbudet i 11 § skall dömas till\r\nböter. I den utredning som föregick ändringen (Bekämpande av penningtvätt,\r\nSOU 1997:36) föreslogs att påföljden för brott mot penningtvättslagen\r\nskulle kunna bestämmas till böter eller fängelse upp till sex månader.\r\nFörslaget fördes inte fram till riksdagen. Skälet härför var att\r\nstraffvärdet vid en överträdelse av de aktuella administrativa reglerna\r\ninte motiverade att fängelse borde ingå i straffskalan. I detta ärende\r\nfinns inte underlag för någon annan bedömning. Utskottet avstyrker motion\r\nJu1 i denna del.\r\nI motion Ju1 (m) efterfrågas kraftfulla informationsåtgärder och\r\nhjälpinsatser för småföretagare.\r\nI propositionen upplyser regeringen om att Finansinspektionen har\r\nmeddelat närmare föreskrifter om vilka rutiner ett företag skall följa\r\nsamt vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla\r\nde anställda i sina föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot\r\npenningtvätt (FFFS 1999:8). Utskottet har inhämtat att Finansinspektionen\r\nnu håller på att omarbeta sina föreskrifter och allmänna råd och även\r\nkommer att omarbeta sin hemsida för att kunna erbjuda mer lättillgänglig\r\ninformation angående penningtvätt. Finansinspektionen tillsammans med\r\nFinanspolisen har gjort uppskattningen att i vart fall 13 000 ny aktörer,\r\nmöjligen betydligt fler, blir berörda av ändringarna. Av direktivet\r\n(art.11) följer att medlemsstaterna skall se till att de institut och\r\npersoner som omfattas av detta direktiv har tillgång till aktuell\r\ninformation om tillvägagångssätt vid penningtvätt och om uppgifter som\r\ngör det möjligt att upptäcka misstänkta transaktioner.\r\nUtskottet förutsätter att information och utbildning tillhandahålls i\r\nenlighet med direktivets krav. Någon särskild åtgärd från riksdagens\r\nsida behövs alltså inte. Utskottet föreslår att riksdagen avstyrker\r\nmotion Ju1 i denna del.
\r\nReservationer\r\nUtskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har\r\nföranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets\r\nförslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.\r\n\r\n1. Påföljd för överträdelse, punkt 4 (m, fp)\r\nav Johan Pehrson (fp), Beatrice Ask (m), Jeppe Johnsson (m), Torkild\r\nStrandberg (fp) och Hillevi Engström (m).\r\nFörslag till riksdagsbeslut\r\nVi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde\r\nha följande lydelse:\r\nRiksdagen bifaller motion 2004/05:Ju1 yrkande 1.\r\nStällningstagande\r\nMed den föreslagna utvidgningen av reglerna om penningtvätt är det inte\r\nlängre bara stora finansiella företag som blir ålagda rapporteringsplikt.\r\nMed den utvidgade personkrets som nu kommer att omfattas, allt från\r\nadvokater och skatterådgivare till bil- och antikvitetshandlare, är\r\nrisken inte obetydlig att lagens effektivitet kommer att begränsas om\r\ninte rapporteringskravet åtföljs av en relevant sanktion. Att straffskalan\r\nskärps innebär även att vissa tvångsmedel kan utnyttjas. Då det inte nu\r\nföreligger något förslag om ändring i påföljdsdelen bör det ankomma på\r\nregeringen att återkomma med förslag av nu nämnd innebörd.\r\n\r\n2. Information till uppgiftsskyldiga, punkt 5 (m, fp)\r\nav Johan Pehrson (fp), Beatrice Ask (m), Jeppe Johnsson (m), Torkild\r\nStrandberg (fp) och Hillevi Engström (m).\r\nFörslag till riksdagsbeslut\r\nVi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde\r\nha följande lydelse:\r\nRiksdagen bifaller motion 2004/05:Ju1 yrkande 2.\r\nStällningstagande\r\nMed den föreslagna utvidgningen är det även en rad småföretagare som\r\nblir ålagda rapporteringsplikt, vilket innebär en icke obetydlig börda.\r\nDetta förutsätter kraftfulla informationsåtgärder och hjälpinsatser.\r\nDet bör ankomma på regeringen att tillse att sådana informationsåtgärder\r\nkommer till stånd.
\r\nBilaga 1\r\nFörteckning över behandlade förslag\r\nPropositionen\r\nProposition 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt:\r\nRiksdagen antar regeringens förslag till\r\nlag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,\r\nlag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),\r\nlag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,\r\nlag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),\r\nlag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),\r\nlag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister,\r\nlag om ändring i kasinolagen (1999:355),\r\nlag om ändring i revisionslagen (1999:1079),\r\nlag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt\r\nallvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.\r\nFöljdmotioner\r\n2004/05:Ju1 av Beatrice Ask m.fl. (m):\r\n\r\n1. Riksdagen beslutar att straffskalan för brott mot lagen (1993:768)\r\nom åtgärder mot penningtvätt skall bestämmas till böter eller fängelse\r\ni högst sex månader i enlighet med vad som anförs i motionen.\r\n2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i\r\nmotionen anförs om att åtgärder skall vidtas för att möjliggöra att\r\nrelevant information och stöd lämnas till berörda fysiska och juridiska\r\npersoner.\r\n2004/05:Ju2 av Birgitta Sellén (c):\r\nRiksdagen avslår förslaget om att fotografi skall registreras och bevaras\r\nfem år efter besök på kasino.
\r\nBilaga 2\r\nRegeringens lagförslag\r\n" }, "dokutskottsforslag": { "utskottsforslag": [ { "punkt": "1", "rubrik": "Åtgärder mot penningtvätt", "forslag": "Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt med den ändringen att ordet \"någon\" i 4 § andra stycket första meningen tas bort.\n Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:156 i denna del\r\nDärmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:156 i denna del.\r\n", "beslutstyp": "acklamation", "motforslag_nummer": "0", "motforslag_partier": "", "votering_id": "", "votering_sammanfattning_html": "", "votering_url_xml": "", "rm": "2004/05", "bet": "JUU7", "vinnare": "utskottet", "voteringskrav": "", "beslutsregelkvot": "", "beslutsregelparagraf": "", "punkttyp": "" }, { "punkt": "2", "rubrik": "Ändringar i kasinolagen", "forslag": "Riksdagen antar regerings förslag till lag om ändring i kasinolagen (1999:355).\nDärmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:156 i denna del och avslår motion 2004/05:Ju2\r\nDärmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:156 i denna del och avslår motion 2004/05:Ju2.\r\n", "beslutstyp": "acklamation", "motforslag_nummer": "0", "motforslag_partier": "", "votering_id": "", "votering_sammanfattning_html": "", "votering_url_xml": "", "rm": "2004/05", "bet": "JUU7", "vinnare": "utskottet", "voteringskrav": "", "beslutsregelkvot": "", "beslutsregelparagraf": "", "punkttyp": "" }, { "punkt": "3", "rubrik": "Övriga lagändringar", "forslag": "Riksdagen antar regeringens förslag till\n1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),\n2. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,\n3. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),\n4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),\n5. lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister,\n6. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),\n7. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.\n\r\nDärmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:156.\r\n", "beslutstyp": "acklamation", "motforslag_nummer": "0", "motforslag_partier": "", "votering_id": "", "votering_sammanfattning_html": "", "votering_url_xml": "", "rm": "2004/05", "bet": "JUU7", "vinnare": "utskottet", "voteringskrav": "", "beslutsregelkvot": "", "beslutsregelparagraf": "", "punkttyp": "" }, { "punkt": "4", "rubrik": "Påföljd för överträdelse", "forslag": "Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju1 yrkande 1.\r\n", "beslutstyp": "röstning", "motforslag_nummer": "1", "motforslag_partier": "\"m\",\"fp\"", "votering_id": "7719ECAC-318B-11D9-AEFA-006008D5D577", "votering_sammanfattning_html": { "table": { "tr": [ { "td": { "h4": "Omröstning i sakfrågan", "p": "Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)\r\n" } }, { "th": [ "Parti", "Ja", "Nej", "Avstående", "Frånvarande" ] }, { "td": [ "s", "130", "0", "0", "14" ] }, { "td": [ "m", "0", "44", "0", "11" ] }, { "td": [ "c", "18", "0", "0", "4" ] }, { "td": [ "fp", "0", "43", "0", "5" ] }, { "td": [ "kd", "27", "0", "0", "6" ] }, { "td": [ "v", "25", "0", "0", "5" ] }, { "td": [ "mp", "13", "0", "0", "4" ] }, { "td": [ "-", "0", "0", "0", "0" ] }, { "td": [ "Totalt", "213", "87", "0", "49" ] }, { "td": { "h4": "Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag" } } ] } }, "votering_url_xml": "http://data.riksdagen.se/votering/7719ECAC-318B-11D9-AEFA-006008D5D577", "rm": "2004/05", "bet": "JUU7", "vinnare": "utskottet", "voteringskrav": "", "beslutsregelkvot": "", "beslutsregelparagraf": "", "punkttyp": "" }, { "punkt": "5", "rubrik": "Information till uppgiftsskyldiga", "forslag": "Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju1 yrkande 2.\r\n", "beslutstyp": "acklamation", "motforslag_nummer": "0", "motforslag_partier": "", "votering_id": "", "votering_sammanfattning_html": "", "votering_url_xml": "", "rm": "2004/05", "bet": "JUU7", "vinnare": "utskottet", "voteringskrav": "", "beslutsregelkvot": "", "beslutsregelparagraf": "", "punkttyp": "" } ] }, "dokmotforslag": { "motforslag": [ { "nummer": "1", "rubrik": "Påföljd för överträdelse", "partier": "\"m\",\"fp\"", "typ": "reservation", "utskottsforslag_punkt": "4" }, { "nummer": "2", "rubrik": "Information till uppgiftsskyldiga", "partier": "\"m\",\"fp\"", "typ": "reservation", "utskottsforslag_punkt": "5" } ] }, "dokaktivitet": { "aktivitet": [ { "kod": "UBE", "namn": "Under beredning", "datum": "2004-10-14 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "30", "process": "beredning" }, { "kod": "JUS", "namn": "Justering", "datum": "2004-11-16 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "40", "process": "beredning" }, { "kod": "TROWE", "namn": "Trycklov till Gotab och webb", "datum": "2004-11-18 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "70", "process": "beredning" }, { "kod": "TRY", "namn": "Trycklov", "datum": "2004-11-18 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "60", "process": "beredning" }, { "kod": "B1", "namn": "Bordläggning 1", "datum": "2004-11-23 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "1", "process": "avgorande" }, { "kod": "B2", "namn": "Bordläggning 2", "datum": "2004-11-24 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "2", "process": "avgorande" }, { "kod": "BEH", "namn": "Behandling", "datum": "2004-11-25 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "3", "process": "avgorande" }, { "kod": "AVG", "namn": "Avgörande", "datum": "2004-12-01 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "5", "process": "avgorande" }, { "kod": "BES", "namn": "Beslut", "datum": "2004-12-01 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "4", "process": "avgorande" }, { "kod": "RSKR", "namn": "Utfärdande av riksdagsskrivelse", "datum": "2004-12-01 00:00:00", "status": "inträffat", "ordning": "6", "process": "avgorande" } ] }, "dokuppgift": { "uppgift": [ { "kod": "beslutssammanfattningusk", "namn": "Utskottets förslag till beslut", "text": "Bifall till propositionen. Avslag på motionerna", "dok_id": "", "systemdatum": "2014-11-23 13:11:17" }, { "kod": "notis", "namn": "Beslut i korthet", "text": "Allt fler företagare blir skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Riksdagen säger ja till regeringens förslag som innebär att riksdagen nu skärper reglerna mot penningtvätt. De nya reglerna innebär att den företagare som bedriver yrkesmässig handel eller auktionsförsäljning och som tar emot 15 000 euro eller mer i kontanter måste anmäla detta till Finanspolisen. Nytt är att fler företagare blir rapporteringsskyldiga. Regeringens förslag som utskottet ställt sig bakom betyder att bland annat revisorer, advokater, fastighetsmäklare, skatterådgivare och personer som yrkesmässigt handlar med vissa dyra varor - bland annat konst, antikviteter och ädelstenar - nu också omfattas av penningtvättslagens regler. Enligt penningtvättslagen är redan i dag banker, växlingskontor, livförsäkringsbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Finanspolisen är en del av Rikspolisstyrelsen och arbetar med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. ", "dok_id": "GS01JUU7", "systemdatum": "2016-08-09 13:48:15" }, { "kod": "notisrubrik", "namn": "Beslut", "text": "Nu skärper riksdagen reglerna mot penningtvätt (JuU7)", "dok_id": "GS01JUU7", "systemdatum": "2016-08-09 13:48:15" }, { "kod": "rdbeslut", "namn": "Riksdagens beslut", "text": "Kammaren biföll utskottets förslag", "dok_id": "", "systemdatum": "2014-11-23 13:11:17" }, { "kod": "statustext", "namn": "statustext", "text": "Ärendet är avslutat", "dok_id": "GS01JUU7", "systemdatum": "2017-10-20 09:05:50" }, { "kod": "utsknotis", "namn": "Utskottets förslag till beslut", "text": "
Allt fler företagare blir skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Justitieutskottet säger ja till regeringens förslag som innebär att riksdagen nu skärper reglerna mot penningtvätt. De nya reglerna innebär att den företagare som bedriver yrkesmässig handel eller auktionsförsäljning och som tar emot 15 000 euro eller mer i kontanter måste anmäla detta till Finanspolisen. Nytt är att fler företagare blir rapporteringsskyldiga. Regeringens förslag som utskottet ställt sig bakom betyder att bland annat revisorer, advokater, fastighetsmäklare, skatterådgivare och personer som yrkesmässigt handlar med vissa dyra varor - bland annat konst, antikviteter och ädelstenar - nu också omfattas av penningtvättslagens regler. Enligt penningtvättslagen är redan i dag banker, växlingskontor, livförsäkringsbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Finanspolisen är en del av Rikspolisstyrelsen och arbetar med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
", "dok_id": "GS01JUU7", "systemdatum": "2016-08-09 13:48:15" }, { "kod": "utsknotisrubrik", "namn": "Utskottets förslag", "text": "Nu skärper riksdagen reglerna mot penningtvätt (JuU7)", "dok_id": "GS01JUU7", "systemdatum": "2016-08-09 13:48:15" } ] }, "dokbilaga": { "bilaga": [ { "dok_id": "GS01JUU7", "subtitel": "", "filnamn": "BET_200405_JuU_7.pdf", "filstorlek": "3428471", "filtyp": "pdf", "titel": "Skärpta regler mot penningtvätt", "fil_url": "https://data.riksdagen.se/fil/7F70703F-9351-4E8A-BF0D-FB0A739A745D" } ] }, "dokreferens": { "referens": [ { "referenstyp": "behandlar", "uppgift": "motion 2004/05:Ju1 med anledning av prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt", "ref_dok_id": "GS02Ju1", "ref_dok_typ": "mot", "ref_dok_rm": "2004/05", "ref_dok_bet": "Ju1", "ref_dok_titel": "med anledning av prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt", "ref_dok_subtitel": "av Beatrice Ask m.fl. (M)", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "Motion" }, { "referenstyp": "behandlar", "uppgift": "motion 2004/05:Ju2 med anledning av prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt", "ref_dok_id": "GS02Ju2", "ref_dok_typ": "mot", "ref_dok_rm": "2004/05", "ref_dok_bet": "Ju2", "ref_dok_titel": "med anledning av prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt", "ref_dok_subtitel": "av Birgitta Sellén (C)", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "Motion" }, { "referenstyp": "behandlar", "uppgift": "proposition 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt", "ref_dok_id": "GR03156", "ref_dok_typ": "prop", "ref_dok_rm": "2003/04", "ref_dok_bet": "156", "ref_dok_titel": "Skärpta regler mot penningtvätt", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "Proposition" }, { "referenstyp": "protokollbeslut", "uppgift": "2004-12-01", "ref_dok_id": "GS0941", "ref_dok_typ": "prot", "ref_dok_rm": "2004/05", "ref_dok_bet": "41", "ref_dok_titel": "2004-12-01", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "Protokoll" }, { "referenstyp": "protokolldebatt", "uppgift": "2004-11-25", "ref_dok_id": "GS0937", "ref_dok_typ": "prot", "ref_dok_rm": "2004/05", "ref_dok_bet": "37", "ref_dok_titel": "2004-11-25", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "Protokoll" }, { "referenstyp": "rskr", "uppgift": "2004/05:70", "ref_dok_id": "GS0K70", "ref_dok_typ": "rskr", "ref_dok_rm": "2004/05", "ref_dok_bet": "70", "ref_dok_titel": "Riksdagsskrivelse 2004/05:70", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "Riksdagsskrivelse" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1182", "ref_dok_id": "1993:768", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1183", "ref_dok_id": "1975:1385", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1184", "ref_dok_id": "1987:667", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1185", "ref_dok_id": "1994:1220", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1186", "ref_dok_id": "1997:483", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1187", "ref_dok_id": "1999:163", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1188", "ref_dok_id": "1999:355", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1189", "ref_dok_id": "1999:1079", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" }, { "referenstyp": "ändringsförfattning", "uppgift": "2004:1190", "ref_dok_id": "2002:444", "ref_dok_typ": "grundförfattning", "ref_dok_rm": "", "ref_dok_bet": "", "ref_dok_titel": "", "ref_dok_subtitel": "", "ref_dok_subtyp": "", "ref_dok_dokumentnamn": "grundförfattning" } ] } } }