sfs-2002-55220022002:552sfssfstFinansdepartementet55202002-05-30 00:00:002025-10-17 04:37:112025-10-17 04:37:11Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fallt.o.m. SFS 2004:1191
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs beträffande
1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första
stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt,
3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid
identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot
penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
m.m., och
4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och
vilken information och utbildning som dessa skall
tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot
penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att
förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för
penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet. Förordning (2004:1191).
<style>
.document div {
overflow: visible !important;
width: 550px !important;
}
</style>
<b>SFS nr</b>:
2002:552<br />
<b>Departement/myndighet</b>:
Finansdepartementet <br />
<b>Utfärdad</b>:
2002-05-30 <br />
<b>Ändrad</b>:
t.o.m. SFS 2004:1191<br />
<b>Upphävd</b>:
2009-03-15<br />
<b>Författningen har upphävts genom</b>:
SFS 2009:92<br />
<b>Ändringsregister</b>:
<a href="http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2002:552">SFSR (Regeringskansliet)</a> <br />
<b>Källa</b>:
<a href="http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2002:552">Fulltext (Regeringskansliet)</a>
<br />
<hr />
<div><p><a name="S1"></a></p>
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande<br />
1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,<br />
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt,<br />
3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och<br />
4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och vilken information och utbildning som dessa skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Förordning (2004:1191).
</div>Svensk författningssamlingdokumentartalartal2002utfardadutfardad2002-05-30upphnrupphnrSFS 2009:92andrattillochmedandrattillochmedt.o.m. SFS 2004:1191upphavdupphavd2009-03-15 00:00:00utdragutdrag
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs beträffande
1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första
stycket 2 lagen om åtgärder motartalartal2002utfardadutfardad2002-05-30upphnrupphnrSFS 2009:92andrattillochmedandrattillochmedt.o.m. SFS 2004:1191upphavdupphavd2009-03-15 00:00:00utdragutdrag
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs beträffande
1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första
stycket 2 lagen om åtgärder mot