den
22 april
Fråga
2012/13:454
Sedelinlösen och Finansinspektionens kontrollverksamhet
av Leif Jakobsson
(S)
till statsrådet Peter Norman (M)
Jag har för statsrådet i en tidigare fråga påtalat
att det finns det stor risk för att växlingskontor och så kallade hawalabanker
kan utnyttjas för penningtvätt genom att ogiltiga sedlar växlas till annan
valuta. De ogiltiga sedlarna kan sedan lösas in i de vanliga bankerna. Hos
dessa penninginstitut finns inga legitimationskrav, och inga frågor ställs om
varifrån pengarna kommer.
Statsrådets svar på den frågan bygger på att
Finansinspektionen nog ordnar det här. Statsrådet uttalar sig dock inte om
faran i det som nu pågår. Finansinspektionen har i praktiken inte någon
kontroll på växlingskontoren. Den kontroll den gör är att se om de
växlingskontor som anmält sin verksamhet lämnar årsredovisning till
Bolagsverket. Finansinspektionen kontrollerar inte ens att alla växlingskontor
har anmält sig för kontroll. Frågan är hur många faktiska inspektionsbesök
Finansinspektionen har gjort på växlingskontor och hawalabanker samt om
myndigheten ens har kontroll över hur många som finns.
Ibland räcker det inte med att bara följa frågor,
utan man måste som statsråd mer konkret ta reda på vad som händer ute på
fältet.
Genom vilka åtgärder genom Finansinspektionen avser
statsrådet att förhindra att den stora inlösen av ogiltiga sedlar som kommer
att ske inte blir del av penningtvätt?