2349200 GI0956 Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:56 Tisdagen den 7 februari 1994/95 56 1995-02-07 00:00:00 Svar på fråga 1994/95:265 om spärrade obligationer interpellationsdebatt 9E606FC1-69E8-4FE1-B610-BFBAFCA1DE3B 34 Finansminister GÖRAN PERSSON (s) s Fru talman! Eva Björne har frågat justitieministern vad hon avser att göra för att obligationer som spär- rats observeras i någon form av kontroll vid bankkon- toren. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan har ställts med anledning av att ett bank- kontor har köpt stulna obligationer utan att kontrollera Riksgäldskontorets spärrlista samt under fyra års tid vägrat att till polisen lämna ut namnet på den person som banken köpte obligationerna av. Möjligheterna att omsätta tillgångar som härrör från brott främjar uppkomsten av allvarlig kriminali- tet. Dessutom: Om det visar sig att bankerna och andra finansiella institut kan utnyttjas för transaktio- ner som har samband med brottsliga förvärv är risken överhängande att sundheten och stabiliteten hos insti- tuten allvarligt hotas och att allmänhetens förtroende för hela det finansiella systemet minskar. Det finns därför ett starkt samhälleligt intresse av att bankerna samarbetar med polis och andra myndigheter för att förhindra s.k. penningtvätt. Sedan den 1 januari 1994 gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt, den s.k. penningtvättslagen. Lagen ålägger bankerna att kontrollera sina kunders identitet. Vidare åläggs bankerna att granska alla transaktioner som kan antas härröra från brottsligt förvärv. Alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt skall anmälas till polisen. Därutöver åläggs bankerna att införa rutiner som förhindrar att bankerna utnyttjas för transaktioner som har samband med brottsliga för- värv. Bankerna skall svara för att de anställda får behövlig information och utbildning för ändamålet. Det åligger Finansinspektionen att meddela närmare föreskrifter om vilka rutiner som skall följas och vilken information och utbildning som skall tillhanda- hållas. Med anledning av frågan ämnar jag försäkra mig om att Finansinspektionen, inom ramen för sin före- skriftsmakt, beaktar det problem med spärrade obli- gationer som Eva Björne belyst. Arbetet med att bekämpa penningtvätt fortsätter både internationellt och här hemma. Trots att pen- ningtvättslagen är ny finns det anledning att fundera över om lagen bör stärkas. Jag kommer inom kort att diskutera med justitieministern vilka överväganden som ytterligare behöver göras. 0825004049003 N 2010-01-01 00:00:00 237271 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/protokoll/protokoll_GI0956/#anf34